山东宝莫生物化工股份有限公司关于第五届董事

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  证券代码:002476            证券简称:宝莫股份            公告编号:2020-007

  山东宝莫生物化工股份有限公司关于第五届董事会第九次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  2020年1月21日,山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年1月17日以邮件、微信等取得董事认可的方式发出,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长吴锋先生召集、主持。

  本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东宝莫生物化工股份有限公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  与会董事经认真审议,通过了以下议案:

  1、审议通过《关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司2020年度日常关联交易的议案》

  表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

  本议案全体独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  本议案无需提请股东大会审议。

  2、审议通过《关于公司全资孙公司阜新蒙古族自治县能景光伏发电有限公司2020年度日常关联交易的议案》

  表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

  本议案全体独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

  本议案无需提请股东大会审议。

  3、审议通过《关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司开展应收账款保理业务的议案》

  表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

  本议案全体独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案无需提请股东大会审议。

  特此公告。

  山东宝莫生物化工股份有限公司董事会

  2020年1月22日

  证券代码:002476            证券简称:宝莫股份            公告编号:2020-008

  山东宝莫生物化工股份有限公司关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司2020年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东宝莫生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月21日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司2020年度日常关联交易的议案》。现将前述日常关联交易的具体情况公告如下:

  根据《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定,结合公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司(以下简称“东营宝莫”)的日常经营实际,东营宝莫拟向关联方购买商品、服务,销售化工原料等。

  一、关联交易的情况

  1、2019年实际发生日常关联交易的情况

  公司第五届董事会第六次会议审议了《关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司日常关联交易的议案》(披露日期:2019年8月27日,公告编号:2019-48),同意全资子公司东营宝莫与关联方2019年全年发生额度不超过2497.78万元的关联交易。

  东营宝莫与关联方2019年全年实际发生关联交易情况如下:

  (1)东营宝莫与胜利油田长安特易节能设备有限责任公司签订合同采购包装袋及包装材料,2019年全年实际发生交易318万元。

  (2)胜利油田长安控股集团有限公司长安酒店为东营宝莫提供职工食堂管理及餐饮服务,2019年全年实际发生交易66万元。

  (3)东营宝莫向东营长安物业管理有限公司缴纳物业费、水电费、空调电梯费等物业管理费,2019年全年实际发生交易54万元。

  (4)东营宝莫向天津博弘化工有限责任公司提供丙烯腈、丙烯酰胺、聚丙烯酰胺等化工原料,2019年全年实际发生交易411万元。

  (5)东营宝莫与胜利油田安易雷电防护有限责任公司发生防雷检测交易,2019年实际发生交易5万元。

  经核算,2019年全年关联交易实际发生额度为854万元,未超出董事会审批额度。

  上述日常关联交易实际发生金额未经审计。

  2、2020年全年日常关联交易计划

  根据实际经营需要,预计2020年全年东营宝莫发生日常关联交易如下:

  (1)东营宝莫拟采购胜利油田长安特易节能设备有限责任公司包装袋及包装材料,定价依据为市场公允价格,预计不超450万元。

  (2)胜利油田长安控股集团有限公司长安酒店拟继续为东营宝莫提供职工食堂管理及餐饮服务,定价为市场公允价格,预计不超100万。

  (3)东营宝莫拟向东营长安物业管理有限公司缴纳物业费、水电费、空调电梯费等物业管理费,预计不超80万元。

  (4)东营宝莫拟向天津博弘化工有限责任公司销售丙烯腈、丙烯酰胺、聚丙烯酰胺等化工原料,定价依据为市场公允价格,预计不超1500万元。

  (5)东营宝莫拟与胜利油田长安控股集团有限公司发生保水剂交易,定价依据为市场公允价格,预计不超500万元。

  (6)东营宝莫拟向山东宝力生物质能源股份有限公司销售聚丙烯酰胺,销售定价依据为市场公允价格,预计不超100万元。

  (7)东营宝莫拟购买胜利油田安易雷电防护有限责任公司防雷检测服务,定价依据为市场公允价格,预计不超10万元。